0次浏览 发布时间：2025-08-13 09:19:00
近日，陕西省武功县公安局大庄派出所成功破获一起利用收款码洗钱案，打掉了一个利用收款码为境外诈骗分子洗钱的团伙，成功抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额高达100万余元。
7月初，大庄派出所接到辖区一银行工作人员推送涉诈线索，在该银行开户的一商户收款码账户资金流动异常，有大量的异常资金通过商户号收款码进入了银行卡内。
经过缜密侦查，研判分析资金流向，一个以白某某，刘某某为首的6人洗钱犯罪团伙浮出水面。该团伙协助境外诈骗分子转移非法所得资金，每笔成功交易后，得到相应的好处费作为回报。在充分掌握了证据的基础上，8月6日，大庄派出所联合巡特警大队将该涉诈团伙尽数抓获。经审讯，白某某，刘某某等6名成员对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的违法行为供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人白某某，刘某某犯罪团伙6名成员分别以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被武功县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
警方提醒：广大群众要提高警惕，请务必妥善保管自己的收款码、银行卡以及身份证等重要信息，切勿随意出租或出借，以免这些收款码被不法分子利用，成为他们分散“洗钱”的途径。同时，也要提高警惕，避免在不知情的情况下参与犯罪活动，成为犯罪分子的“帮凶”。
通讯员 王维
责任编辑：安心 审核：杨勇
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